Banco británico HSBC pagará la multa más alta por blanqueo de dinero

La multa de $US 1.900 millones que el banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU para cerrar una investigación de lavado de dinero es la más alta en este tipo de pactos.

Entre las cifras más altas que las entidades bancarias han tenido que pagar por fraude, transacciones ilegales o lavado de dinero, en las dos últimas décadas figuran:   

19/12/1991.- El Bank of Credit and Commerce International (BCCI) se reconocía culpable de fraude en EEUU, por lo que pagó una multa de unos $us 550 millones.

17/08/2005.- El Departamento del Tesoro estadounidense impuso una multa de 24 millones de dólares al Arab Bank Group, acusado de permitir operaciones de blanqueo de dinero en EEUU.

08/11/2005.- Bank of New York llegó a un acuerdo con las autoridades para pagar una multa de 38 millones de dólares (32,3 millones de euros) y poner fin así a las investigaciones relacionadas con el "lavado de dinero" proveniente de Rusia a finales de la década de los 90.

17/03/2010.- El banco Wachovia, una de las mayores entidades financieras de EEUU, paga 160 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con las autoridades por un caso de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

18/08/2010.- Barclays Bank aceptó pagar una multa de 298 millones de dólares por realizar transacciones ilegales con bancos y países sujetos a sanciones económicas y comerciales, como Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania (Myanmar).

21/12/2010.- Deutsche Bank acordó con la fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia de EEUU pagar $us 553,6 millones (422 millones de euros) y admitir cargos por ser utilizado como refugio fiscal.

En 2011.- El suizo UBS aceptó pagar $us 780 millones de multa para llegar a un arreglo con EEUU, tras revelar las identidades de miles de clientes con cuentas fuera de EEUU.

19/10/2011.- Citigroup acordó el pago de 285 millones de dólares para cerrar varias causas civiles abiertas por la Comisión del Mercado de Valores de EEUU por supuestamente engañar a inversores en la venta de activos hipotecarios tóxicos.

09/02/2012.- Cinco de los mayores bancos de EEUU (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo), tras más de un año de negociaciones, acuerdan pagar al Gobierno $us 25.000 millones para paliar los daños derivados de abusos hipotecarios.

12/06/2012.- EEUU anunció una multa de $us 619 millones al banco holandés ING por la violación de sanciones económicas impuestas por Washington contra Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania.

Una de las mayores sanción impuesta por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

14/08/2012.- El británico Standard Chartered acordó pagar una multa de $us 340 millones a las autoridades de Nueva York para poner fin a una investigación por supuestamente ocultar durante casi una década transacciones con entidades iraníes por valor de $us 250.000 millones.

10/12/2012.- El banco británico Standard Chartered pagará una multa de $us 327 millones por haber ocultado a las autoridades reguladoras de EEUU durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país./EFE