Acuerdos obligan a la UIF a pedir datos

El GAFI es el organismo internacional que establece normas contra el lavado de dinero con el fin de proteger el sistema financiero.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solicita la información sobre el origen y destino de los depósitos o retiros que se realizan en las diferentes entidades bancarias, a causa de los acuerdos internacionales que el país suscribió, explicó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.

A principios de este año, la UIF, dependiente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), determinó la fiscalización de las transacciones sin límite de monto.

Hace años atrás, el control sólo se aplicaba a clientes que hacían transacciones a partir de 10.000 dólares. Por ejemplo, cuando una persona quiere hacer un depósito de 1.000 bolivianos a otra cuenta, lo primero que le preguntan es cuál es el origen del dinero; cuál es el motivo del depósito, dónde trabaja, dónde vive e incluso le piden el número de su teléfono.

La disposición. El Ministro expresó que cuando conoció la disposición, se reunió con la directora de la UIF, Mariela Sánchez, quien le indicó que hay normativas internacionales que obligan a los países a efectuar este reporte.

“Todo viene desde (el ataque a)  las Torres Gemelas de Estados Unidos en 2001, esto desató una psicosis en el sistema financiero, especialmente en EEUU, que presiona constantemente, a través de varios canales, para que los países sean exigentes con la información sobre el origen del dinero que se deposita en los bancos”.

Incluso afirmó que pidió a la UIF, a la ASFI y al Viceministerio de Servicios y Pensiones que flexibilicen los controles que, reiteró, no se hacen sólo en Bolivia, sino en todos los países que forman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que establece normas en contra del lavado de dinero y la lucha a la financiación del terrorismo.

La certificación. La explicación de Arce fue hecha después de que el Ministerio de Economía fuera certificado con el Sistema de Gestión y Calidad (SGC) ISO 9001/2008.

El representante de la Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Baudouin Duquesne, afirmó que la certificación de la economía de Bolivia da más transparencia en el mundo al manejo de sus recursos monetarios.

A finales de julio, el grupo de acción financiera (gafi) decidió mantener en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo para América Latina a Ecuador, Bolivia y Cuba, debido a que no hizo “suficiente para atender las deficiencias o no cumplió el plan de acción desarrollado conjuntamente para solventar las deficiencias” oportunamente encontradas en esas naciones./La Prensa