Inversiones de cooperativas se realizaron en empresas

Investigación. Una pesquisa institucional en tres cooperativas confirmó que en la gestión 2009 se hicieron erogaciones permanentes a Sidereste, una empresa creada para la minería.

En el informe emitido el 22 de octubre de 2009, la Autoridad de Regulación del Sistema Financiero (ASFI) detectó que en el registro de la cuenta contable 166.03 de la Cooperativa San Luis Ltda.,  dentro del grupo de inversiones permanentes, existía una estrecha vinculación de tres entidades financieras con la empresa Siderúrgica del Este (Sidereste SA): Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de Cotoca y Cooperativa de Ahorro y Crédito Internacional.

De acuerdo con el esquema verificado por la ASFI en esa gestión, la Cooperativa San Luis tenía una inversión permanente de Bs 211,4 millones (53,77% del activo al 31-12-2008), de los que Bs 197,5 millones son inversiones en Sidereste, que fueron activadas contra la constitución de reservas en el patrimonio.

En el caso de la Cooperativa Nuestra Señora de Cotoca, el informe de ASFI da cuenta de que sus inversiones permanentes eran de Bs 17,5 millones (27,2% del activo al 31-12-2008), de los que Bs 16,3 millones corresponden a erogación en Sidereste, que fueron activadas contra la emisión de Certificados de Aportación a favor de varios ejecutivos de la entidad.

Respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Internacional Ltda., su registro de inversiones permanentes alcanza los Bs 2,1 millones (26,2% del activo al 31-12-2008), de los que Bs 1,6 millones corresponden a inversiones en Sidereste, que fueron activadas contra la emisión de certificados de aportación en favor de Jorge Rivero Sarmiento.

Antes de que salga a la luz pública la crisis financiera de la San Luis, en marzo de 2012 la gerencia de esa entidad publicó un aviso de prensa con una lista de 44 supuestos deudores, entre los que figuraba Mario Sandóval Rosales, director general de geología y minería de Sidereste, y sus dos hijos (uno de ellos  José Antonio Sandóval Aquin, gerente general de la Cooperativa Nuestra Señora de Cotoca).

Hace poco, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San Luis, Lucio Mercado Banegas, declaró que la entidad tenía invertido $us 5 millones en Sidereste, pero que “había pocas posibilidades de cobro debido a que es una empresa fantasma”.

Por esta afirmación de Mercado Banegas, el presidente ejecutivo de la empresa, Alfredo Villegas Eguía, presentó el 24 de agosto de 2012 una querella por difamación y calumnia; la causa radica en el Juzgado Octavo de Sentencia Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz.

Sobre los préstamos contraídos con la San Luis, Sandóval Rosales reconoció que solo tiene un crédito, que no precisó, pero que está pagando en los plazos acordados. Entretanto, Sandóval Aquin comentó que sacó $us 20.000 de esta entidad, pero fue para canalizarlos a su padre.

Entre Sandóval Rosales y Villegas Eguía señalaron que nunca registraron acciones de Sidereste en las cooperativas y que si alguna vez se hicieron transacciones fue entre terceros que tenían acciones registradas al portador. Eso sí, con la salvedad de que no es delito contraer deudas, Villegas Eguía también reconoció que tiene un crédito con la San Luis de $us 60.000.

Respecto a la relación de la Cooperativa Nuestra Señora de Cotoca, el gerente, José Antonio Sandóval, Aquin aseguró que al 24 de agosto 2012 la entidad no tiene ninguna vinculación con personas, parientes ni empresas. “La cooperativa nunca compró acciones de Sidereste. Lo que se hizo fue dar una donación sobre una posible inversión y capitalización a futuro. Fueron Bs 14 millones en acciones que poseía mi persona a la cooperativa; la ASFI sabe que fue una donación y que no está consignada en ningún asiento contable y no refleja un peso de los socios que se haya invertido ni en Sidereste ni en ninguna otra empresa”, afirmó el ejecutivo.

EL DEBER buscó la versión de los ejecutivos de la Cooperativa Internacional, pero no encontró registro alguno de la entidad aludida.

    Para conocer    

- Expectativa. Los ejecutivos de Sidereste afirman que se trata de un proyecto de largo aliento, que permitirá la generación de 3.000 empleos directos y de 15.000 indirectos. Con toda esta repercusión socioeconómica quieren arrancar la verdadera industrialización de hierro.

- Negocio. Las acciones o valores que pueda tener la Cooperativa San Luis o cualquier otra en Sidereste, tienen que haber sido adquiridas de socios de segunda o tercera mano y a diferentes precios; la empresa no vende acciones ni a mayor ni a menor precio del valor nominal. 

- Proceso. Independientemente de la querella de Sidereste contra el titular del Consejo de Administración de la Cooperativa San Luis, Lucio Banegas, corre otra denuncia por parte de Claudia Beatriz Palma en la que también incluye el gerente Daniel Fernández Daza; contra ambos, el fiscal Javier Cordero emitió un  requerimiento de aprehensión. 

- Reclamos. A propósito de procesos judiciales, ayer, en la reunión de los ahorristas afectados por la quiebra de la San Luis, surgió la moción de enjuiciar a la ASFI por negligencia y complicidad; el asunto será definido en la asamblea del jueves.

Sidereste aduce la legalidad

Los ingenieros Alfredo Villegas Eguía y Mario Sandóval Rosales, presidente ejecutivo y director general de geología y minería de la empresa Siderúrgica del Este (Sidereste SA.), respectivamente, defendieron y justificaron la legalidad, constitución, inversiones, patrimonio, reservas y concesiones mineras por las que pueden generar más de $us 1.000 millones en los próximos años.

Según informaron ambos ejecutivos, la empresa Sidereste fue creada en 2006 con un capital inicial de Bs 20.000, y en poco más de un año, agosto de 2007, pasó a valorizar sus acciones en Bs 960.000. Meses más tarde realizó la primera modificación de capital, llegando a sumar los Bs 2,9 millones.

Sidereste tiene reservas de hierro concesionadas por el Estado en la serranía de Santiago de Chiquitos y agrupadas en Naranjos, San Lorenzo y Roboré. Según estudios realizados, la cuantificación de las reservas es de 1.359 millones de toneladas de hierro entre probadas, probables y posibles.

Después de realizar los estudios y pruebas pertinentes, el 17 de marzo de 2011 el Viceministerio de Medio Ambiente le otorgó su ficha de impacto ambiental. Las diligencias y pericias previas se hicieron durante casi dos años, a un costo aproximado de $us 500.000.

De acuerdo con el trámite 515.491, realizado en Fundempresa, concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia, Sidereste realizó la actualización de su matrícula de comercio el 31 de agosto de 2011. En la ficha técnica se reporta que registró su matrícula el 1 de marzo de 2007 bajo el tipo de sociedad anónima y con el objeto de la fabricación, comercialización, transporte y manejo de productos siderúrgicos, subproductos energéticos y materiales de construcción.

La certificación da cuenta también de que el capital autorizado de Sidereste es de Bs 15.287 millones, el capital suscrito Bs 7.643 millones, equivalente a $us 1.080 millones y similar monto consigna como capital pagado.

Fundempresa concluye la certificación al señalar que cumplidas las formalidades requeridas por el Código de Comercio y habiéndose registrado la actualización de la matrícula, Sidereste puede ejercer actividades comerciales en su área; su matrícula es válida hasta el 31 de agosto de 2012.

Entre Villegas y Sandóval confían en que con la ficha ambiental en la mano podrán concretar acuerdos con empresas internacionales para explotar y exportar hierro. /El Deber