Los ejecutivos bancarios declararán la próxima semana y también deberán acudir los directivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, así como los accionistas de la empresa aérea.
La Fiscalía citó para la próxima semana a los gerentes del Banco BISA a fin de que realicen su declaración informativa sobre el envío de dinero que AeroSur remitió al extranjero, y procederá de igual manera con los ejecutivos de IATA (International Air Transport Association).
“Están siendo investigados los ejecutivos del Banco BISA, que son los que han suscrito el fideicomiso con la empresa IATA, (a cuyos ejecutivos) también se convocará”, corroboró ayer el fiscal Aldo Ortiz.
Explicó que en función de ese fideicomiso se depositó el dinero a favor de AeroSur en New York, en Miami, Estados Unidos, y en otros lugares fuera del país.
De igual manera, se investigará a otras entidades financieras de forma directa, ya que la Ley 04 faculta a esa dependencia fiscal a solicitar información sin necesidad de orden judicial.
Agregó que “toda persona que tenga relación, un grado de participación, debe ser citada y debe asumir defensa (y que) los grados de participación son diversos”.
Las investigaciones también involucran a socios y gerentes de AeroSur, quienes deberán apersonarse ante esa autoridad.
Investigación
Ortiz trabaja en dos actos investigativos, el primero en los datos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre movimientos contables relativos al manejo de cuentas particulares.
El informe de la UIF señala que se efectuaron transferencias bancarias por 30.995.973,01 dólares, mediante cuatro cuentas diferentes, pero no precisa su destino final.
También alude a 155.100,00 dólares diferidos en cuatro partidas distintas, cuyo mayor porcentaje se destinó al Banco Santander para su cliente Abdallah Daher Bulus, y un monto menor para el mantenimiento de leasing (alquiler de aviones).
Según Ortiz, ya conoce quiénes manejaron parte de esos montos en el exterior, pero no precisó mayores datos ni adelantó qué medidas se tomarán, para no perjudicar el proceso de investigación.
El segundo hecho que investiga el Fiscal se basa en la denuncia que formuló el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), relativa a la venta de pasajes en el exterior. La base de la demanda tiene relación con una deuda impositiva de 2.216 millones de bolivianos, equivalentes a unos 318,4 millones de dólares.
En este aspecto están implicados el ex presidente de AeroSur Sergio Sanzetenea y su predecesor, Humberto Roca, por la supuesta comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y favorecimiento al enriquecimiento de particulares.
DATOS
• AeroSur debe por el alquiler de un avión de la FAB (Fuerza Aérea Boliviana) 120 mil dólares, y al Batallón de Seguridad Física 18.844 dólares.
• Por sueldos su deuda al 31 de marzo era de 2.363.653 dólares, mientras que la de asignaciones familiares y subsidios alcanzó los 100.535 dólares.
• Hasta junio, la deuda contraída con la Caja Petrolera de Salud era de 1.946.824 dólares. A esto se suman las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Previsión con 1.444.734 y Futuro con 1.426.489 dólares.
• El compromiso con los usuarios por preventa de pasajes e incumplimiento de vuelos es de 8,7 millones de dólares.
• Debido a que la empresa incumplía los itinerarios de vuelo previstos, la ATT le ordenó el 19 de abril suspender las preventas de pasajes.
Deudas a junio bordeaban los $us 500 MM
Hasta fines de junio, las deudas de la empresa AeroSur bordeaban los 500 millones de dólares, monto que cada día aumenta por concepto de multas e intereses, según datos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La aerolínea debe al Estado cerca de 450 millones de dólares por concepto de impuestos y servicios prestados por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
También debe a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), así como a empresas proveedoras de combustibles, entre varias otras instituciones.
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