Banco británico ocultó transacciones de Irán

Las autoridades de Nueva York demandaron al Standard Chartered por "conspitar" con Teherán escondiendo operaciones durante una década por un total de US$ 250.000 millones

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés) denunció el lunes que Standard Chartered "conspiró" con Teherán y escondió de los agentes del orden unas 60.000 operaciones secretas para generar millones de dólares en honorarios durante casi 10 años. El banco británico, que el regulador calificó como una"institución rebelde", también expuso al sistema bancario estadounidense a terroristas,traficantes de drogas y Estados corruptos, agregó el DFS.

El texto dice que Standard Chartered ganó "cientos de miles de millones de dólares en comisiones" e informa que entre las entidades iraníes implicadas en estas operaciones está el Banco Central de Irán, así como Bank Saderat y Bank Melli. 

  

La entidad, con sede en Londres, se enfrenta a una posible suspensión de su licencia para operar en Nueva York si no puede justificar operaciones que supuestamente violan las sanciones que ese país impuso a Irán. El DFS acusa al banco de haber borrado los registros de las transacciones financieras para ayudar a bancos deTeherán a eludir la legislación de los EEUU que combate el lavado de dinero.

  

En un comunicado, la institución negó la acusación y dijo que el 99,9% de las transacciones relacionadas con Irán cumplieron con las regulaciones y que el valor de las operaciones que no lo hicieron es inferior a los US$ 14 millones. 

Las acciones del banco británico cerraron la sesión de este martes con un desplome del16,43%, su mayor caída en cuatro años. Las autoridades financieras de Nueva York orderon a la entidad presentarse el 15 de agosto para explicar "estas aparentes violaciones a la ley" y “demostrar por qué su licencia no debería ser revocada". /infobae