Los Zetas lavaban dinero en Bank of America

El sanguinario cártel de drogas mexicano depositaba las millonarias ganancias de sus inversiones en carreras de caballos en EEUU

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Según difundió el periódico The Wall Street Journal, el FBI describió los presuntos vínculos entre los Zetas y el Bank of America en un informe policial de 35 páginas presentado ante un tribunal de Dallas.

El agente Jason Preece detalló que el negocio de adquisición y venta de caballos era utilizado para lavar dinero de drogas que Los Zetas tenían en cuentas del banco.

"El objetivo final del operativo de lavado de dinero era proporcionar a José Treviño (foto) activos aparentemente legítimos comprados y mantenidos mediante fondos obtenidos de manera ilegal", estableció Preece en el documento.

Treviño, ciudadano estadounidense, es hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los líderes de Los Zetas.

En el parte policial difundido por el WSJ, se describen una docena de transacciones efectuadas desde diciembre de 2009 en las que se depositaron o retiraron más de 1,5 millones de dólares.

El FBI, de todas formas, aclaró que el banco coopera en la investigación. "Contamos con protocolos contra el lavado de dinero que acatan los requisitos regulatorios y legales", dijo un vocero de Bank of America citado por periódico estadounidense.

Treviño es un "hombre de familia" sin antecedentes penales, dijo Finn, el abogado de José Treviño. "Este caso tiene más que ver con los hermanos de mi cliente que con él", dijo.

Los Zetas nacieron como un grupo de soldados de élite retirados que ofrecían sus servicios como sicarios al cártel del Golfo. Con el correr de los años fueron creciendo, en número de integrantes y poder, hasta que se escindieron. La división supuso el comienzo de una sanguinaria lucha por el control del tráfico de droga en varias zonas del país.

Se trata de la banda criminal mexicana con mayor dominio territorial. Además de Jalisco, controla los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, la mitad de Chihuahua, parte de Chiapas y San Luis Potosí, y diversas localidades de Durango, Oaxaca y Zacatecas. /Infobae